En el marco de las evaluaciones a ser realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), las instituciones que forman parte de las áreas de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas se reunieron para trabajar en la respuesta que el Estado paraguayo enviará, tras la primera etapa de la evaluación.

La segunda etapa, que se encuentra actualmente en ejecución, consiste en contestar los cuestionarios dejados por Gafilat, para lo cual se recibieron las respuestas de todas las instituciones y direcciones involucradas en las áreas, información que se consolidó en una respuesta a nivel país que será enviada al organismo.

El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad), Carlos Arregui, declaró que este documento es de gran importancia, dado que los evaluadores de Gafilat enfocarán sus observaciones en lo remitido por el Estado.

Posteriormente los representantes harán unas nuevas visitas para evaluaciones in situ, en mayo y setiembre próximos, en las que entrevistarán a cada de uno de los actores involucrados en el sistema. Como resultado de esos encuentros, los evaluadores redactarán el primer borrador del informe y luego el reporte final que estaría listo en diciembre del 2020.

El Ministro aseguró que los evaluadores están conformes con las primeras medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos que aplica y que el país goza de una posición “bastante creíble” a nivel internacional.

Cabe recordar que recientemente se ha promulgado un paquete de leyes que busca dar cumplimiento a varias de las recomendaciones de Gafilat.